Новикова Ольга Юрьевна / Novikova Olga Yurievna
Новый подход к комплаенс-контролю банков в сфере ПОД-ФТ / New approach to AML-FT compliance of banks
ID статьи: J2019108
Аннотация: В данной статье проанализировано текущее состояние банковской сферы в области противодействия отмыванию денег, а именно процедуры комплаенс-контроля при проверке клиентов. Рассмотрен проект Банка России по созданию единой платформы для оценки клиентов банка. Отражены её положительные стороны для различных участников рынка, а также возможные негативные последствия для бизнеса.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банковская деятельность, банковский сектор, банки, Банк России, ПОД-ФТ
Annotation: The article touches upon the issue of the current state of the banking sector in the field of combating money laundering, in particular compliance during the process of verification of clients. The project of the Bank of Russia to create a single platform for assessing bank's customers is examined. The paper also reflects its positive aspects for various market participants, as well as possible negative consequences for business.
Key-words: financial monitoring, banking, banking activity, banks, the Bank of Russia, AML-FT
ссылка на статью
Подробнее
Скрыть
|